Paraguay participará de la 14a. Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD & Delitos Financieros de ACAMS que se llevará a cabo de manera virtual los días 17, 18 y 19 de noviembre del 2020. En representación de nuestro país fue invitado como expositor el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación de Desarrollo Económico y Social (STP), Carlos Pereira Olmedo, considerado por los organizadores como uno de los más importantes líderes de la industria a nivel regional.
Durante 14 años, la comunidad de cumplimiento anti-delitos financieros de Latinoamérica se ha trasladado año a año a Cancún para participar en la Conferencia Anual Latinoamericana ALD y Delitos Financieros de ACAMS. Este año, a raíz de la pandemia y ante la inesperada sucesión de eventos que han transformado nuestra “normalidad”, tanto a nivel global como personal, ACAMS ha querido agradecer la lealtad de sus miembros brindándoles la Conferencia Latinoamericana de manera virtual de modo de que puedan participar en este evento regional desde su hogar, oficina o donde sea que se encuentren, y beneficiarse de su contenido integral, práctico y actual. ACAMS es la mayor organización internacional de miembros dedicada a detectar y prevenir el delito financiero.
En este año de sucesos turbulentos e inesperados, la Conferencia Latinoamericana de ACAMS 2020 ofrece una importante variedad de paneles vanguardistas, conducidos por líderes en la industria quienes trabajan diariamente por combatir a los crímenes financieros aplicando prácticas y estrategias innovadoras. Este evento, que convoca a cientos de profesionales de toda Latinoamérica, aborda en profundidad temas relevantes y actuales tales como sanciones, criptomonedas, los lavadores de dinero profesionales, la inteligencia artificial, Fintech y el impacto de COVID-19. Asimismo, se ofrecerán sesiones donde se anticipa lo que se avecina, analizando ciertos riesgos de delitos financieros que están incrementando en la región tales como en la banca digital y el fraude a los adultos mayores.
Paneles de discusión
Los paneles de discusión de la conferencia están distribuidos de la siguiente manera: Martes 17 de noviembre: Novedades y expectativas regulatorias en la nueva era post-Covid-19.
Actualización de controles ALD, incluyendo sus procedimientos de CSC/DDC, para que sean aplicables y efectivos en una nueva realidad laboral virtual, y para hacer frente al incremento de delitos financieros que podrían surgir durante el estancamiento económico global acarreado por el COVID-19.
Ajuste de modelos de riesgo de modo de adaptarse a nuevos requerimientos regulatorios surgidos con motivo de la pandemia, tal como los criterios contables especiales para la liberación de recursos en los bancos establecidos por el regulador en Mexico.
Conozca la manera en que la delincuencia se ha aprovechado de la crisis ocasionada por la pandemia y han mal utilizado la tecnología para perpetrar actividades ilícitas tales como esquemas de fraudes virtuales o ataques ransomware a proveedores de servicios médicos.
Necesidad de informarse acerca de los nuevos desafíos que enfrenta la industria anti-delitos financieros para actuar dentro de lo estipulado por GAFI y contrarrestar las nuevas amenazas asociadas a COVID-19.
Miércoles 18 de noviembre: Sujetos Obligados No Financieros. Cerrando la Brecha: Estrategias de cumplimiento ALD efectivas para actividades y profesiones no financieras designados (APNFD). Implementación de controles ALD necesarios, tales como CSC, PIC y DDR, para mitigar efectivamente los riesgos de delitos financieros que acechan a sectores tales como casinos y juegos de azar, apuestas en línea, y bienes raíces. Comprensión de la manera en que los “gatekeepes”, incluyendo abogados, notarios, agentes residentes, y contadores, son vulnerables a ser utilizados por la delincuencia financiera e identificación de las alertas para detectar y evitar la actividad criminal. Análisis de tipologías delictivas, tales como transacciones en efectivo o el uso de empresas pantalla, para mejorar sus procesos de monitoreo.
Jueves 19 de noviembre: Retos de cumplimiento ante las nuevas sanciones impuestas a Nicaragua, Venezuela e Irán.
Análisis de las divergencias en los regímenes de sanciones de EE.UU. y la Unión Europea (UE) para identificar y resolver conflictos de cumplimiento relevantes para las instituciones financieras Latinoamericanas.
Evaluación de los cambios en las sanciones a Nicaragua e Irán impuestos recientemente por los Estados Unidos a fin de modo de identificar nuevos requisitos, cumplir con la lista de Ciudadanos Especialmente Designados (SDN) de OFAC y actualización de sistemas de supervisión según sea necesario.
Actualización del personal de organizaciones financiera sobre los cambios en las sanciones internacionales, especialmente a Irán y Venezuela, y utilización de procedimientos para mitigar riesgos de empleados deshonestos que contribuyen en evadir a los controles internos de sanciones.
Formalización de protocolos de investigación para reforzar el control de riesgos de sanciones ocultas, tales como bienes de doble uso, el uso sospechoso de criptomonedas y transacciones realizadas en jurisdicciones de alto riesgo.
Análisis de casos de estudio como “Operación Money Flight” donde participaron PEPs y Ciudadanos Especialmente Designados (SDN) venezolanos, y donde se utilizaron métodos sofisticados para lavar dinero, incluyendo la compra de inmuebles en los EE.UU.