La ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en ejercicio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema ALA/CFT (Anti Lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo), agradece el auspicioso Apoyo de la Itaipú Binacional, mediante la firma del convenio entre ambas entidades, que permitirá desarrollar e introducir tecnología de punta, para soportar actividades de inteligencia financiera (captar, procesar y compartir información), en beneficio de la ciudadanía, potenciando la eficiencia misional de la SEPRELAD, con la sinergia que ello representa para las demás entidades que comprenden la prevención y represión del Sistema mencionado (v.g. Ministerio Público, Policía Nacional, SENAD, SENABICO), coadyuvando de esta forma a la Salud Pública, el orden Público, la Seguridad Nacional e Internacional, y, el bienestar Socio Económico.

La ceremonia de la firma del convenio se llevo a cabo el 28 de enero del 2019, en presencia del Presidente de la República, del ministro de Salud Pública y Bienestar Social, y, del ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación.

El convenio con ITAIPU está compuesto por dos actividades

  1. Consultoría para contar con personal técnico para el Desarrollo de un nuevo sistema para captura de ROS y recolección de información necesaria que incluye los enviados por los Sujetos Obligados (Reportes Objetivos) y los que puedan obtenerse a través de enlaces directos (interconexiones) a otro sistemas de otras Instituciones del Gobierno.
  2. Adquisición de un software especializado en materia de Prevención y Detección de Fraude. El proveedor seleccionado por la SEPRELAD es SAS con la solución “SAS Detection & Investigation”

    Funcionalidades Principales:

    Búsquedas y análisis de redes: Se podrán hacer búsquedas muy flexibles sobre grandes volúmenes de datos de forma dinámica sobre fuentes de datos integradas y análisis “Ad Hoc” y análisis de grafos. Brinda al analista un entorno gráfico y dinámico para llevar a cabo investigaciones

    Alertas    : permite generar alertas con niveles de prioridad para enfocar la investigación en aquellos casos más relevantes. El modelo híbrido de SAS permite mejorar la eficiencia de investigación focalizando la misma en aquellos casos con mayor puntuación

    Gestión de Casos: Se gestionarán casos a ser investigados por uno o un grupo de analistas, mediante flujos de trabajo parametrizables en base a las definiciones funcionales del usuario, ordenando y documentando el proceso de investigación.

    Analítica: se analizará la información usando las más modernas técnicas de explotación de datos, aplicando técnicas tanto descriptivas como predictivas:

    Estadísticas: se podrán aplicar los modelos analíticos descriptivos más relevantes del mercado.

    Minería de datos y texto: Podrá aplicar minería de datos y análisis de texto brindando la capacidad de análisis de los datos no estructurados.

    Machine Learning: Se podrán utilizar los más avanzados algoritmos analíticos, como regresiones, redes neuronales,

    Integración y calidad de datos: La clave de este tipo de proyectos son los datos, para ello la solución propuesta provee múltiples mecanismos para acceder a la información, calificarla, enriquecerla, limpiarla y dejarla accesible para ser utilizada por las capas analítica y de investigación

Implementación en otras UIF: la solución de SAS es utilizadaen otras UIF de referencia.

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