“Extendemos una cordial bienvenida a los miembros de la Secretaría Ejecutiva de GAFILAT y al grupo de Evaluadores Técnicos, provenientes de los diferentes países que conforman nuestro bloque regional. Los presidentes de los tres poderes del Estado, quienes ejercen sus funciones en coordinación y recíproco control, se encuentran presentes en esta actividad, así como las máximas autoridades de los organismos más relevantes que componen el sistema, tanto en su fase preventiva como represiva”, expresó el ministro Hernán Huttemann, secretario general y Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.

En ese sentido, resaltó que las autoridades de los tres Poderes del Estado dieron apertura oficial a la visita de la comitiva de GAFILAT a Paraguay.

“El Excelentísimo señor Presidente de la República, el Presidente del Congreso de la Nación, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados, la Fiscal General del Estado, el Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central Paraguay dan apertura a esta actividad, en representación de todos los actores que conforman al sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Se espera que este espacio constituya un ámbito para el diálogo abierto y fructífero”, puntualizó el ministro Huttemann.

Añadió que “Hoy inicia el proceso de visita in situ correspondiente a la Evaluación Mutua del cumplimiento de los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En este momento damos formalmente paso a la primera de una serie de instancias que ensamblarán esta visita y que, con la mejor predisposición y convicción, se espera que permita a Paraguay mejorar sus esfuerzos en la batalla global contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y las armas de destrucción masiva”, apuntó el jefe del Gabinete Civil y Secretario General de la Presidencia de la República.

Inicio formal de la visita

“Hemos dado comienzo formal a la visita de GAFILAT, se ha desarrollado un acto protocolar con todas las autoridades, comenzando por el presidente de la República, quienes explicaron la disponibilidad y la apertura del país para que puedan realizar su trabajo”, resaltó el ministro de Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

“Los evaluadores agradecieron esa predisposición y todo ese trabajo que se ha venido haciendo; un esfuerzo público – privado desde todos los sectores y con la sanción de una serie de leyes que ubican al Paraguay en un contexto muy importante, desde el punto de vista del cumplimiento técnico”, añadió el ministro Arregui.

Refirió que la evaluación país no incluye solamente al gobierno del presidente Abdo Benítez, sino de cinco años de administraciones que le precedieron.

“Estamos trabajando en eso, cada uno de los actores. Hay que recordar que es una evaluación al país. Esta es una evaluación que abarca no solamente este período de gobierno, sino que va cinco años para atrás. Quiere decir que se examinan también las gestiones del año 2018, 2017, 2016 y 2015.  En cuanto al cumplimiento técnico, el Paraguay ha dado avances muy importantes y ahora se va ver el tema de la efectividad con esas herramientas que Paraguay ha sancionado en su momento”, puntualizó el titular de la SEPRELAD.

Hasta el 3 de setiembre

Confirmó que la comitiva de GAFILAT visitará nuestro país hasta el 3 de setiembre próximo.

“La visita in situ se extiende hasta el 3 de setiembre y básicamente ellos tienen marcado un día fuera de este lugar, pero todas las entrevistas van a ser concentradas acá, en el Instituto del Banco Central del Paraguay”, informó el secretario de Estado.

El responsable de la banca matríz dijo que al culminar la evaluación del organismo internacional, nuestro país seguirá construyendo previsibilidad, fortaleza institucional y  la promulgación de 10 normativas contra la informalidad por parte del Gobierno.

“Consideramos que una vez que salgamos bien parados en esta evaluación, nuestro país va seguir en la misma línea que viene construyendo ya hace tiempo, de mucha previsibilidad, de mucha fortaleza institucional y el objetivo que se ha trazado ya con la evaluación  nacional de riesgos que se publicó en 2016; después con su actualización en el 2018, es centrarnos en las debilidades, en las amenazas, por eso surgieron las 10 leyes, y otras que hacen a la lucha contra la informalidad y creemos que en este transcurso del tiempo varias de las instituciones han salido muy fortalecidas”, aseveró el titular del Banco Central del Paraguay, José Cantero.

Para ver cómo evolucionó Paraguay

Aseveró que la rigurosidad de las entrevistas de GAFILAT le permitirá una mejor comprensión de cómo fue evolucionando nuestro país.

“Esta no es una evaluación para una institución en particular, para un poder del Estado,  para el sector público, también es para el sector privado, es una evaluación país y nos tiene que encontrar muy unidos, nos tiene que encontrar fortalecidos. La rigurosidad de todas estas entrevistas va permitir que ellos tengan un mejor entendimiento de como Paraguay fue evolucionando”, añadió el presidente del Banco Central del Paraguay.

Asimismo, destacó que “las sanciones que han dado el BCP y las medidas que hemos implementado son todas muy positivas, estamos hablando de montos muy importantes o sea hay una efectividad bastante considerable que ellos van a tomar en cuenta”, apuntó.

Detalló que durante la apertura del encuentro, los tres poderes del Estado se distinguieron por el compromiso ante GAFILAT.

“Acá se percibió el alto compromiso en esta reunión de los 3 poderes del Estado y distinguieron eso, la predisposición, el enfoque, el compromiso de los 3 poderes del Estado porque es una evaluación país y eso fue lo que se destacó”, indicó.

Durante su estadía en nuestro país el equipo evaluador sostendrá una serie de entrevistas con autoridades, técnicos del sector público y privado (integrantes del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo ALA/CFT), para constatar que no existan brechas con la información proporcionada por el país en los cuestionarios remitidos primeramente en enero de 2020 y luego con otras actualizaciones enviadas.

Del acto de apertura de la visita in situ a Paraguay de la comitiva de GAFILAT también participaron los titulares de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón; Corte Suprema de Justicia, César Diesel; la fiscal general del estado, Sandra Quiñónez;  ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero y el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, quienes dieron la bienvenida al equipo evaluador en el Instituto del BCP.