En el marco de la lucha frontal contra el contrabando y la evasión, se inició el operativo “Llamada” con 13 allanamientos simultáneos, 10 en Ciudad del Este y 3 en Asunción, a fin de desmantelar un esquema de evasión, contrabando y otros hechos delictivos que involucra a una empresa importadora de Ciudad del Este, Mobile Zone International, con varias firmas vinculas en la zona comercial fronteriza. De acuerdo a los registros, la empresa estaría importando de los Estados Unidos electrónicos de alta gama y declarando en Paraguay productos de menor valor, generando un perjuicio al Estado de US$ 700 millones aproximadamente, según se publicó en el portal oficial de la Presidencia de la República.
En un trabajo interinstitucional de combate al contrabando, se llevaron a cabo 10 allanamientos en Ciudad del Este y 3 en Asunción en forma simultánea, a fin de incautar las mercaderías ingresadas en forma ilegal, así como las documentaciones relativas a un supuesto hecho de adulteración de datos contables o clonación de facturas por parte de la importadora Mobile Zone International, que opera en CDE.
Según los datos preliminares, la firma paraguaya Mobile Zone International Import-Export S.R.L lideraba la estructura de evasión. Y se detalla que desde el 2014, hasta la fecha, no declara a la Aduana por valor de US$ 678.300.678. Conforme a los registros, EE.UU. exportó consignando a las firmas del esquema por la suma de USD 887.436.064, mientras que en el sistema Sofía de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) se registra como importación la suma de US$ 209.135.386.
Modus operandi
La mencionada empresa de Ciudad del Este realizaba compra de mercaderías a la firma MZ Electronics INC, ubicada en Miami – Estados Unidos, y cuyos representantes y accionistas de ambas empresas tienen vinculaciones entre sí.
Esta empresa, MZ Electronics INC (EE.UU), envía la mercadería con destino a Paraguay a nombre de las empresas Execellence Import SA, Tenug Internacional SA, FIGO SA, FG Trading SA y P&D Import SA., que de acuerdo a los datos preliminares serían “firmas de maletín” de Mobile Zone Internacional Import. Export. SRL, ya que existen entre todas ellas, vinculaciones comerciales, de parientes y profesionales contables; y serían las responsables de ingresar de manera irregular las mercaderías a Paraguay y posteriormente facturarlas a nombre de Mobile Zone Internacional Import. Export. SRL, quien es la encargada de la venta a los comercios de Ciudad del Este y a consumidores finales, sean estos nacionales o extranjeros.
De acuerdo al registro de las operaciones, la empresa enviaba teléfonos celulares a Paraguay, pero en la Dirección Nacional de Aduanas se simulaba la importación de otro tipos de mercaderías (ejemplo: impresoras y tóner), de menor valor, para así pagar menos impuestos.
Debido al ingreso irregular de las mercaderías, las “empresas de maletín”, y al no tener como respaldar el costo de mercaderías vendidas a Mobile Zone Internacional Import. Export. SRL, justificarían el origen de esos productos con compras locales; sin embargo, estos supuestos proveedores locales, declaran ventas muy inferiores a los montos que las “empresas de maletín” afirman haber comprado de ellos; declarando facturas con numeraciones repetidas inclusive, por lo que se puede inferir una clonación de facturas.
Esfuerzo interinstitucional
El operativo denominado “Llamada”, arrancó en la noche del lunes 22 de julio con los primeros procedimientos y continuó hoy con la serie de allanamientos a los locales, mediante un trabajo conjunto de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), la Aduanas, la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA), la Subsecretaría de Estado de Tributación, la Asesoría de Transparencia del P.E. y el Ministerio Público.