Este viernes 20, el Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional de Juegos de Azar, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo articular y fortalecer políticas públicas y proyectos prioritarios del gobierno, a través del intercambio de información, transmisión de metodologías y buenas prácticas de la supervisión basada en riesgo. El acuerdo brinda especial destaque a la coordinación de acciones que establezcan mecanismos e instrumentos para consolidar el sistema de prevención antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).

En este sentido, el convenio marco promueve el trabajo interinstitucional coordinado para generar mecanismos que impulsen la realización de capacitaciones e investigaciones tendientes a la formación y fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Entre las actividades de cooperación comprendidas en el documento resaltan los programas de capacitación con miras a instruir especialmente en la supervisión basada en riesgo, en materia de ALA/CFT y la metodología para la aplicación de sanciones.

Para la implementación del convenio las instituciones participantes se comprometen a intercambiar metodologías y experiencias en el diseño de matriz de riesgo, procedimientos aplicados, estructuras, trámite de reportes de supervisión y el seguimiento de una efectiva supervisión ALA/CFT.

Asimismo, se acuerda el suministro de datos y estudios sobre la supervisión en materia ALA/CFT, dentro del marco legal vigente y los límites establecidos por el secreto bancario.

Refrendaron el documento: por el BCP, el presidente, José Cantero, y el gerente general, Holger Insfrán; por el Ministerio de Hacienda, el ministro Óscar Llamosas; y por la Conjazar, el presidente José Antonio Ortiz.

La formalización del presente convenio reafirma el compromiso de Paraguay con la coordinación interinstitucional como acción clave que contribuye a mejorar la gestión de manera holística, mediante la definición de actividades que fortalecen la efectiva tarea supervisora y reguladora.