La entrega de los 15 inmuebles incautados en causas por lavado de dinero provenientes del narcotráfico, se realizó durante un acto presidido por el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, en Palacio de Gobierno. La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, entregó de manera formal al Estado Paraguayo 15 propiedades incautadas, 10 de ellas en Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y otras en la capital del país, por valor de USD 10 millones, destacó el fiscal Marcos Alcaraz, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico.

El mandatario recibió de la Fiscal General del Estado los bienes entregados al Estado Paraguayo para su administración, durante una reunión con el titular de la Corte Suprema de Justicia César Diesel; ministro Carlos Arregui, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el ministro Hernán Huttemann. secretario general y jefe del gabinete civil de la Presidencia de la República.

“Acabamos de concluir una reunión con el señor Presidente de la República, el presidente. de la Corte, el Ministerio de Seprelad, la Fiscal General del Estado y quién les habla. Estuvimos conversando sobre lo que estamos haciendo hasta la fecha, creo que la mayoría de los medios ya recibieron alguna información sobre dónde se están ejecutando unos allanamientos pendientes para la entrega de 15 inmuebles en total, de una estructura criminal afincada en el país, que es una estructura de tráfico de una organización del Brasil. De 15 propiedades, 10 en Pedro Juan Caballero, otras en Ciudad del Este y otras en la capital del país”, informó el fiscal Marcos Alcaraz, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Carlos Arregui, Ministro de Seprelad.

Investigación conjunta con Brasil

Explicó que la investigación se inició con un pedido de cooperación y trabajo conjunto con la Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil, sobre una estructura criminal que enviaba remesas al exterior.

“La investigación se dio como consecuencia de un pedido de cooperación y trabajo conjunto bilateral con Brasil en el 2019. Ellos nos traen información sobre una organización criminal que estaba trabajando en el Brasil, de los cuales la Policía Federal y el Ministerio Público Federal del Brasil, ya investigaron a una estructura criminal que estaba trabajando desde el año 2014 hasta el 2019.  Brasil tenía dibujada la estructura criminal del tráfico de cocaína en su país con remesa al exterior. Se hicieron dos procedimientos previos al 2019, con la incautación de 4.000 o 3.000kilos de cocaína que estuvo traficando está estructura criminal brasilera con sede en dos estados del hermano país”, detalló el fiscal Alcaraz.

Invertían en recursos ilícitos  

El fiscal Alcaraz dijo además que la organización criminal asentada en Paraguay, no era para traficar drogas, sino para invertir en recursos ilícitos.

“Lo que nos decían los brasileros que esa estructura criminal estaba asentada en el país, no para traficar drogas, ,sino para la inversión de los recursos ilícitos en empresas y personas jurídicas de fachada y apariencia lícita. Eso fue lo que iniciamos nosotros en el 2019 de manera conjunta entre instituciones que mencioné”, puntualizó el responsable de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico

15 INMUEBLES INCAUTADOS

Significó que se logró establecer  los bienes inmuebles estaban a nombre de las estructuras criminales, así como de personas físicas y jurídicas ya imputadas.

“Como consecuencia de ello y las investigaciones logramos establecer esta cantidad de 15 inmuebles y un montón de personas físicas y jurídicas paraguayas y brasileras que actualmente están todos imputados y algunos están procesados en su país, Brasil. Lo que pudimos hacer a partir de septiembre del 2020, es la incautación y el allanamiento de esas propiedades. Con la investigación financiera patrimonial del Ministerio Público y las entidades involucradas, pudimos establecer que estos 15 bienes estaban a nombre de esas estructuras, personas físicas y personas jurídicas”, destacó el fiscal.

BIENES ILEGALES FUERON INMOVILIZADOS CON MEDIDAS JUDICIALES Y PROSIGUEN ALLANAMIENTOS

Refirió asimismo que los inmuebles de origen ilícito fueron inmovilizados, con las medidas cautelares del magistrado Gustavo Amarilla, se están ejecutando los allanamientos, para dar cumplimiento a la Ley de SENABICO.

“A la fecha, previa certificación e investigación patrimonial se pudo detectar que esos bienes pertenecen a esas estructuras criminales, nosotros requerimos al juzgado de Crimen Organizado, del 2do. Turno a cargo de Gustavo Amarilla, las medidas cautelares para inmovilizar todos esos bienes, porque el movimiento normal de las empresas y las transacciones nos hacía presumir que podía salir del circuito y por ese motivo nosotros inmovilizamos a través de las medidas cautelares y el día de hoy se están ejecutando esos allanamientos con la orden judicial, a lo efecto de dar cumplimiento a la ley de SENABICO que es del año 2017, para que ellos puedan administrar y custodiar esos bienes inmuebles que se están entregando en este día a la institución encargada de la administración”, aseveró el fiscal Alcaraz.