Este miércoles 21, se desarrolló el módulo inicial del ciclo de capacitaciones en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT) dirigido exclusivamente a financieras. El taller fue dictado por supervisores de la Intendencia de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Banco Central del Paraguay (BCP), con apoyo del Instituto de la banca matriz. El ciclo comprende cuatro jornadas de retroalimentación en torno al sistema de cumplimiento y el perfeccionamiento del enfoque de gestión de riesgos aplicado a la prevención de actividades ilícitas en el sistema financiero.
El presidente del BCP, José Cantero, dio las palabras de apertura del evento señalando la importancia de actividades de retroalimentación continua en el contexto de la 4ª Ronda de Evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Luego, el Superintendente de Bancos, Hernán Colmán, destacó que estos espacios contribuyen a la mejor comprensión de los criterios de supervisión por parte de los sujetos obligados.
Este primer módulo abordó cuestiones prácticas atinentes a la resolución N° 70 de la SEPRELAD, aplicable a las entidades financieras, con énfasis en el aspecto de cumplimiento técnico. En tal sentido, el supervisor Rodrigo Fernández expuso sobre la estructura de cumplimiento y los roles de los actores principales, como la plana directiva, ejecutiva y gerencial, el oficial de cumplimiento, el comité de cumplimiento, entre otros. Luego, la supervisora Nora Espinosa presentó cuestiones prácticas vinculadas con los manuales de cumplimiento e informes del oficial de cumplimiento; las responsabilidades de los órganos de control (auditorías interna y externa), reportes de operaciones sospechosas (ROS) y planes de capacitación de las entidades.
El curso contó con 92 participantes, principalmente profesionales de áreas de cumplimiento, legal y auditoría.